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重庆警方摧毁了一个伪造发票的大型犯罪网络
  • 2021-02-08 14:20

本文转自【全球网络城市频道】;

近日,在公安部统一指挥下,重庆警方破获一起大型虚开发票案,捣毁12个窝点,抓获犯罪嫌疑人64人,收缴发票3682张,冻结涉案资金2200多万元,成功摧毁了涉及15个省市的大型虚开发票犯罪网络。

循线深入警方,将特大犯罪团伙抓捕归案

2019年底,重庆警方在涉及大额虚开发票案的工作中发现重要线索,立即由市公安局经侦总队牵头,集中江北、巴南、酉阳等地的精锐警力,成立“4.01”专案组全力查处。

经专案组认真调查,以张(40岁,重庆渝中)、谢(36岁,广东饶平)、肖(40岁,重庆九龙坡)为主要成员,一个涉及15个省市的巨额虚开发票犯罪网络浮出水面。

为了彻底摧毁犯罪网络,特遣部队采取了“分组硬攻、沿线深挖”的方法,分成三个主要攻击小组“打黑除恶”。江北集团主要查处张一伙,扩大商业贿赂等犯罪行为的范围;巴南集团主要调查小牟一伙,将地下钱庄等衍生犯罪线索追查到上游;酉阳集团主要是查处一个团伙,将大连、辽宁、保定、河北、山东东营涉案企业虚开发票的线索追查到下游。

“不同于以往使用虚假登记、虚开发票后逃跑的犯罪团伙,”特警称,这一犯罪团伙更加狡猾,分工更加细致,作案手法更加隐蔽,往往通过缴纳少量税款来掩盖其虚开发票的违法犯罪行为。

雷霆袭击警方摧毁特大虚开发票犯罪网络

项目民警称,犯罪嫌疑人张通过网络群发短信“拉生意”,然后根据收件人不同对谢、肖“下订单”,形成以张为纽带、谢、肖为“票仓”的虚开发票犯罪网络。

经查,犯罪网络通过注册、购买、诈骗等手段掌握了1600多家“皮包公司”,用于从事虚开发票等违法犯罪活动,涉案金额总计200亿元。

摸清了组织架构和作案手法后,去年5月19日,在公安部经侦局的指导下,专案组前往大连、辽宁、东营、山东、保定、河北等地。在当地警方的协助下,集中力量破获了“4.01”特大虚拟开票案。共捣毁12个虚假售票窝点,抓获犯罪嫌疑人64人,冻结涉案资金2200多万元,查获犯罪电脑60台、打印机26台

目前,64名犯罪嫌疑人已全部移送起诉,重庆涉案企业已主动缴纳税款4000多万元。此案侦破成功,有效打击涉税犯罪,及时为国家挽回税收损失。

据了解,今年以来,重庆警方根据公安部的统一部署,进一步推进了打击涉税犯罪的“百城之战”,对职业犯罪团伙实施虚开发票案件,以“打黑除恶”为目标进行了强力打击,坚决遏制和打击此类犯罪。

民警提醒,企业要及时学习税收政策法规,掌握开票注意事项;需要在真实经营的前提下,按照规定合法开具发票;开票时如有疑问,可拨打12366咨询税务机关,确保开票规范。


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