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网络诈骗导致“黑金”洗产业链,18天洗了240多万“黑金”
  • 2021-04-06 14:18

“如果你不理财,你的财务就会忽略你。”这句话相信大家都很熟悉。所以当代人对投资理财的热情也可见一斑。然而,当投资成为掩盖犯罪的手段,平台成为洗钱的温床时,司法干预迫在眉睫。

近日,江苏省丹阳市检察院受理一起利用虚拟货币交易平台清理非法所得,以“经纪人”与黑金团伙对接,寻找“雪之少女”提供银行卡和虚拟货币交易平台账户,然后利用银行卡和平台账户买卖虚拟货币,以“利润分享”为链条的案件。最近,医院逮捕了8名通过购买虚拟货币隐瞒和隐藏非法资金的嫌疑人。

网络诈骗导致“黑金”粉饰产业链

“他说他是赵市长,他跟我微信聊了一阵,我就信了。”来自丹阳的李(音译)在报道此事时如是说。2020年12月,在李的微信上,一位自称“赵镇长”的人主动申请加李为好友。由于“赵镇长”是李的上级领导,李同意了对方的朋友申请。

两人在微信上聊得很开心,然后“赵镇长”说要把钱寄给一个领导,发到李的账户上,让他转22.5万到账户上。出于对“赵镇长”的信任,李立刻转过身来。

没过多久,“赵镇长”说钱还穷,又给李新开了一个账户转账。这时,李意识到不对劲,立即向真正的市长赵求证。接到没有这回事的答复后,李立即报警。

警方在调查过程中发现,李诈骗的款项实际上是通过银行卡转账后流入虚拟货币交易平台的。于是,警方进行了周密的调查和跟踪,一条“网络犯罪收入层——银行卡转账——买卖虚拟货币洗白”的“黑金”产业链浮出水面...

知道有猫腻

还愿意当“大炮”

顺着银行卡的流向,警方发现,进入虚拟货币交易平台之前,李最后一次被骗资金出现的地方,是吴名下的一个银行卡账户。

39岁的吴来自云南,他玩虚拟货币A已经有一段时间了。在和朋友的一次聊天中,他了解到帮助别人购买“A币”可以获得高额佣金。你只需要提供自己的银行卡和个人“A币网”账户,对方将钱存入银行卡,并安排专人操作自己的“A币网”账户,就可以不费吹灰之力拿到钱。

“他说这是一些贪官的非法收入。我心里知道,他们打到我卡上的钱肯定是错的,但我只是用银行卡给他们。钱怎么来跟我没关系。”尽管他知道卡里的资金来自错误的方向,但受利益驱使的吴某心甘情愿地成为了一门“大炮”。

然后,2021年1月9日上午,在朋友的指示下,吴某拿着两张新银行卡来到云南某酒店的一个房间。这时屋里坐着六七个人,有记账的,也有通过“A币网”买卖“A币”的,还有像她这样的。在把自己的银行卡、“A-coin”账户、手机、支付密码交给其中一人后,她坐着等着,有时还会和别人聊天。

“他们使用我的‘硬币网络’账户进行操作。有时候需要面部识别,我就把手机拿过来让我认证一下。”吴说这话。

短短几个小时,吴就得到了几千元的奖励。在接下来的几天里,她带着几张新银行卡去了两次,总共赚了4000多元。

“我现在非常后悔,愿意配合司法机关协助调查。”在审讯过程中,吴流下了悔恨的泪水。

吴的招供也使一个“黑金”犯罪团伙逐渐崭露头角。

18天洗240多万“黑金”

根据吴的供述,他所属的“大炮”团伙是本案犯罪链条中最基本的部分,与本案核心犯罪行为没有直接联系。所谓“会计”,其实就是买卖“A币”间接转移非法资金的操作。

“我知道做会计的工作可以赚钱,所以我会找人合伙做。”本案的犯罪嫌疑人王是这样供认的。

2020年12月初,在朋友的介绍下,王接触到了“算账”工作。当王得知钱快到了,就找了罗某和宋某两个帮手,一起创业。

由于三人对“A币”的交易并不熟悉,在与网上人员联系合作后,再指派专门的操作人员帮助讨论分工,王等人形成了“黑金”——“发放银行卡”——“购买A币”——“充值指定网站”的非法洗钱链条,“黑金”洗钱团伙正式成立。

这个团伙已经形成了明确的组织分工。“外联组”负责向注册半年以上的人提供银行卡和“货币网”账户;“受理小组”负责测试提供的银行卡是否可以正常使用,“A币网”账户是否是高活跃价值的老账户,是否可以大量购买A币;“订单组”负责一个App组内的“接单”,让“黑金”流入账户;“运营组”负责实际买卖“A币”。

具体身份很难确定,因为虚拟货币转账时只有对方的收钱网站,所以“黑金”完成了一次“蜕变”。在18天内,该小组清除了240多万元的非法资金。

2020年12月下旬,警方接到李的报警后,以李的资金流为线索,逮捕了提供银行卡作为“记账”载体的犯罪嫌疑人吴,随后又陆续逮捕了王等人。

由于资金数额巨大,涉案人数众多,丹阳检察院提前派人介入指导调查。结合王等人的供述和名下银行卡交易的详细情况,办案检察官督促侦查人员查看银行流水,并调取了本案中与银行流水相关的各地网络犯罪被害人的举报笔录。案件移送审查逮捕后,结合案卷中犯罪嫌疑人的供述,承办检察官将“雪之少女”的银行卡交易明细与上述受害人的银行卡交易明细进行比对,整理出与案件相关的220笔银行流水,并据此计算出各犯罪嫌疑人的犯罪金额。在审查了这些文件之后,处理该案的检察官还组织了一次检察官联席会议,讨论指控的定性和案件所涉人员的处理,并为处理类似案件提供指导。

经丹阳市检察院审查,认为王等八人在通过信息网络知道他人犯罪的情况下,为其犯罪提供了支付结算。情节严重的,他们决定依法批准逮捕。

案件被批准逮捕后,公诉人还就如何查清涉案嫌疑人的数额,如何继续追查可能涉案的被害人,提出了四点建议,为公安机关逮捕后的侦查提供方向。

检方还提出,网络的发展在为人民提供便利的同时,也带来了许多安全隐患,银行卡和个人信息的不规范使用也为犯罪分子提供了更多的机会。保证银行卡专供特殊人员使用,平台上的交易账户等个人信息不易提供,这既是对自身财产安全的保障,也是社会秩序的保障。

(检察院日报)


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